Visão geral: •Profissional focada na Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo. •Monitoramento de Clientes: é imprescindível que tenha experiência no uso de alguma ferramenta/sistema para monitoramento e calibragem das regras de PLD/FT, em conformidade com as Circulares do Bacen no e no (avaliação por escrito). •Identificação e avaliação de riscos de PLD: análise de relatórios de due diligences de parceiros e fornecedores. •Elaboração de relatórios e dossiês dos clientes, …